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葡京网站:男子冒充军官和总裁诈骗:支付千万摆账给你50亿

时间:2017-7-11 4:04:34  作者:  来源:  浏览:9  评论:0
内容摘要:所谓“摆账”,是“银主”(出资方)将资金以客户的名义存入银行,暂时“摆放”到客户的账上,名义上充当客户的资产,以满足客户在进行企业收购、合作、注册验资、银行授信等业务时显示“实力”的需要。“摆账期”结束后,客户按照合同付给“银主”一定的利息。  2014年间,老板陈某明经人介绍,...
  所谓“摆账”,是“银主”(出资方)将资金以客户的名义存入银行,暂时“摆放”到客户的账上,名义上充当客户的资产,以满足客户在进行企业收购、合作、注册验资、银行授信等业务时显示“实力”的需要。“摆账期”结束后,客户按照合同付给“银主”一定的利息。
  2014年间,老板陈某明经人介绍,认识了自称是某情报部“三局局长”的李某誉。李某誉声称,他掌管的海外资金每年有几十亿美元要汇入境内,如果陈某明参与合作,将会取得丰厚利润。
  同年9月1日,李某誉以中投×银(北京)资产管理有限公司常务副总裁身份与陈某明签订合作协议,约定陈某明支付保证金及资金使用费人民币1500万元,李某誉将在三个月内向陈某明在香港渣打银行开立的新账户汇入1亿美元;三个月到期后,陈某明可在五个月内获得5000万美元利润。

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